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江苏天瑞仪器股份 第五届董事会第七次临时会议决议公告

阅读： 发布时间：2022-08-05

一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以邮 件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 8 月 4 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事廖国荣先生因工 作原因未能出席，特授权委托董事车坚强先生出席本次会议；独立董事汪进元先 生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生 主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司的控股子公司江苏国测检测技术有限公司（以下简称“江苏国测”）因 实际经营需要，拟向商业银行申请综合授信额度人民币 1000 万元，包括短期流 动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额 度可循环使用，授信期限为自公司本次董事会通过之日起一年，并授权江苏国测 代表人或代表人的授权代理人办理上述综合授信的相关手续，并签 署相关法律文件。上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何 股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会 授权的范围内*终以银行实际审批的额度与期限为准。 本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股子公司向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件 江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二二年八月四