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天瑞仪器:第四届董事会第二十次临时会议决议公告

阅读： 发布时间：2020-07-16

天瑞 仪器于2020年7月13日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次（临时）会议的通知。会
议于2020年7月14日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及高管人员列
席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长刘召贵先生主持。


经与会董事认真审议，形成如下决议： 

一、审议通过了《关于受让中建水务（如东）有限公司和中泰（如东）环
境治理有限公司部分股权暨对外投资的议案》 

公司拟无偿受让北京桑德环境工程有限公司（以下简称“桑德环境”）分别
持有的中建水务（如东）有限公司（以下简称“中建水务（如东）”）和中泰（如
东）环境治理有限公司（以下简称“中泰（如东）环境”）的30%股权。对应中
建水务（如东）认缴出资额为4,150.5万元、中泰（如东）环境认缴出资额为2,632.4
万元，实缴出资额均为0，其中29.99%股权在股权转让协议生效后十五个工作日
内完成变更。在29.99%股权转让完成后，根据公司的要求或政府批复文件，桑
德环境将持有的中建水务（如东）0.01%股权、中泰（如东）环境0.01%股权以
0元为转让价款转让给公司，由公司负责出资缴清。桑德环境无条件配合完成相
关工商变更手续。股权转让全部完成后，公司持有中建水务（如东）和中泰（如
东）环境各30%的股权。同时，公司将在2021年6月30日前分别向中建水务（如
东）分期实缴出资4149.1165万元人民币，向中泰（如东）环境分期实缴出资
2631.5025万元人民币，投资金额合计为6780.619万元人民币；后续0.01%股权


转让完成后，将向中建水务（如东）实缴出资约1.3835万元人民币，向中泰（如
东）环境实缴出资0.8775万元人民币，投资金额合计为2.261万元人民币。公司
两次合计投资金额为6782.88万元人民币。


根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规
定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。


具体内容详见同日刊登在证监会的创业板信息披露网站巨潮资讯 
网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让中建水务（如东）有限公司和中泰（如
东）环境治理有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号：2020-065）。


本议案以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


二、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》